Política KYC/AML de Betwinner Uruguay
Introducción
En Betwinner Uruguay, nos comprometemos a mantener la integridad de nuestras operaciones y a proteger la seguridad de nuestros usuarios. Por ello, hemos implementado una política de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) que cumple con los más altos estándares regulatorios y éticos.
Procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC)
Nuestra política KYC se basa en verificar la identidad de nuestros clientes y recopilar la información necesaria para evitar el uso indebido de nuestra plataforma. A continuación, te presentamos un resumen de los procedimientos KYC:
- Identificación del Cliente (CIP): Solicitamos a nuestros usuarios un documento de identidad válido con fotografía emitido por el gobierno, como pasaporte o licencia de conducir. También se requiere un comprobante de domicilio, como una factura de servicios.
- Verificación de Datos: La información proporcionada se verifica cuidadosamente a través de fuentes independientes y confiables. Utilizamos métodos de verificación electrónica y documental para garantizar la exactitud y autenticidad de los datos.
Diligencia Debida del Cliente (CDD)
Adoptamos un enfoque basado en el riesgo para evaluar a nuestros clientes. Aplicamos una diligencia debida estándar para todos, y aumentamos el monitoreo para aquellos que representen un mayor riesgo.
Diligencia Debida Reforzada (EDD)
Para clientes considerados de alto riesgo, como personas expuestas políticamente (PEP) o de jurisdicciones de riesgo, implementamos medidas adicionales, como la solicitud de información extra sobre el origen de fondos y un monitoreo más exhaustivo.
Procedimientos Antilavado de Dinero (AML)
Nuestra política AML se enfoca en la detección y prevención de actividades sospechosas vinculadas al lavado de dinero o la financiación del terrorismo. A continuación, te explicamos nuestros procedimientos:
- Monitoreo y Reporte: Contamos con sistemas automatizados que nos permiten monitorear las transacciones y detectar patrones sospechosos. Informamos cualquier actividad inusual a las autoridades correspondientes de acuerdo con nuestras obligaciones legales.
Evaluación de Riesgos
Realizamos evaluaciones periódicas del riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Esto nos ayuda a ajustar nuestras medidas KYC/AML para proteger a nuestros usuarios y la plataforma.
Programa de Cumplimiento
En Betwinner Uruguay, contamos con un Oficial de Cumplimiento dedicado que supervisa la implementación de nuestra política AML. Además, proporcionamos formación regular a nuestros empleados sobre la detección de actividades sospechosas y el cumplimiento de las normativas AML.
Registro y Retención de Información
Mantenemos un registro detallado de los procedimientos KYC y de las transacciones de nuestros usuarios durante el tiempo requerido por la ley, generalmente entre cinco y diez años después de la finalización de la relación con el cliente.
Capacitación y Conciencia
Para asegurar que nuestro personal esté informado sobre sus responsabilidades en cuanto a la detección y reporte de actividades sospechosas, proporcionamos capacitación en AML a todos los empleados y actualizaciones anuales sobre los cambios en las regulaciones.
Uso de Tecnología
En Betwinner Uruguay, aprovechamos las últimas tecnologías para mejorar la eficacia de nuestros procedimientos KYC/AML. Utilizamos software avanzado para detectar automáticamente transacciones sospechosas y facilitar el monitoreo continuo.
Revisión y Actualización
Nos comprometemos a revisar y actualizar nuestra política KYC/AML regularmente, al menos una vez al año, para garantizar que seguimos cumpliendo con los cambios en las normativas y las mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Conclusión
En Betwinner Uruguay, la política KYC/AML es un pilar fundamental de nuestro compromiso con la legalidad y la seguridad. Nos esforzamos por mantener una plataforma confiable y segura para todos nuestros usuarios. Si tienes alguna pregunta sobre nuestra política o deseas reportar una actividad sospechosa, puedes contactar a nuestro Oficial de Cumplimiento en [email protected]. Estamos a tu disposición para garantizar una experiencia de apuestas justa y libre de actividades ilícitas.
